非法集资员工有罪吗？

1. 非法集资员工有罪吗？

近年来不少的网络借贷平台或者是网络集资平台都纷纷倒闭，这就让越来越多的人看到了其中有关集资诈骗的问题，其实集资诈骗的话一般来说会由多个人来共同完成，这其中业务员占着比较大的比例，一般来说相关的人员都是会受到处罚的，那么非法集资员工都要抓吗？出于刑法理论“帮助犯”的考量，2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发文《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作于犯罪处理。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条?以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2. 非法集资 员工有罪吗

通常情况下，非法集资公司员工是不需要承担刑事责任的。
如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款，从中收取返点费、佣金、提成的，其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯，并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。
一、非法集资已得利息如何处理
非法集资的资金属于违法所得。根据刑法的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。
以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、反点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。但本金已经返还的，所支付的回报应当依法追缴。
二、非法吸收公众存款罪后如何判刑
中间人在非法集资活动中起到了推波助澜的作用，其行为具有社会危害性，构成共同犯罪，但往往涉及人数众多，情况复杂，在中间人的共同犯罪处理应注意把握以下两个方面的情形：
1、中间人和上线共同构成犯罪的情形：如中间人乙明知甲非法集资，受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金，或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。
不论其是以自己的名义，还是以甲的名义，也不论其是否从中牟利，因为其主观上和甲有共同非法集资的故意，客观上帮助甲实施了非法集资的行为，都和甲共同构成犯罪。
2、中间人单独构成犯罪的情形：如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金，而以更高利息放贷予甲，以赚取利息差，则中间人乙独立于甲之外单独构成犯罪，此种情形有三：
(1)乙只是吸金转贷，并无挥霍、截留行为，按承诺支付下线本息，则构成非法吸收公众存款罪；
(2)乙在吸金过程中，将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有，最终造成下线资金亏空，此时其主观故意具有了非法占有的目的，对其应定集资诈骗罪；
(3)在甲将资金返还给中间人乙时，乙私自截留、占为已有，不再返还给自己的下线，此时其主观故意亦具有了非法占有的目的，对其应定集资诈骗罪。
三、找人卖卡诈骗钱最多判多少年
卖卡的行为首先就是违法的。如果达到了刑事立案的条件就会被立案。如果确实没有参与到诈骗当中的话，对于诈骗部分的刑事责任就不用承担。
1、如果有共谋，一般认定为共犯，一般也就是诈骗罪的共同犯罪，而一旦认定为共犯，就需要部分承担全部责任，也就是说，如果你的同伙诈骗了20万元，用你的卡收取这些钱，而你只是分得少量赃款，因为你是共同犯罪，需要对这20万承担责任。
2、如果没有共谋，一般会构成一个独立的犯罪，罪名是“帮助信息网络犯罪活动罪”，这个罪名单纯根据名称去理解，他也是相当于帮助犯，这个罪名本身处罚不重，法定最高刑为有期徒刑三年，虽然处罚不重，但也是涉及犯罪。需要承担刑事责任，所谓犯罪的事，都不是小事。
【本文关联的相关法律依据】
《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

3. 非法集资员工是否犯法

对于公司实施的非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任；如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任。
二、国家对非法集资的受害者怎么处理？
一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。
根据相关刑事法律规定，对非法集资受害人的合法权益，可以通过二种途径救济：
一是提起附带民事诉讼。
《刑事诉讼法》第七十七条规定：“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。”但《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条已将对可以提起刑事附带民事诉讼的范围限定为：“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，可以提起附带民事诉讼。”
二是另行提起民事诉讼。
《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定：“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。

4. 非法集资罪员工怎么判

在现实中，不少投资理财公司纷纷以高薪招揽人才，并许以高额提成。这些公司业务员，很多都是刚刚毕业、涉世未深的年轻人，受高额提成诱惑替公司招揽资金，触碰非法集资红线却毫不知情。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究其刑事责任。作为投资公司的业务员，在明知或应当知道投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款，仍然为了获得高额提成回报为公司非法集资提供帮助，依法应以非法吸收公众存款罪的共同犯罪定罪处罚。如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力，或明知有关责任人员可能携款潜逃，仍为该公司非法吸收公众存款，其行为则构成集资诈骗罪。此外，员工属从犯，相对主犯会从轻或减轻处罚。
一、对于非法集资转移的资产怎样追缴和处置涉案财物？
向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：
(一)他人明知是上述资金及财物而收取的；
(二)他人无偿取得上述资金及财物的；
(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；
(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；
(五)其他依法应当追缴的情形。
查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。
二、非法集资常见手段
1.承诺高额回报。不法分子往往编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。
2.编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。
3.以虚假宣传造势。不法分子在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势。
4.利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入。
非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

5. 非法集资员工涉嫌本罪吗

非法集资涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，单位犯罪的，一般情况下，只要不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员，员工是无罪的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。
一、最新集资诈骗罪量刑标准是怎么样的?
最新集资诈骗罪量刑标准是这样的：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。
二、单位犯罪负责人怎么处罚
关于单位犯罪直接责任人员应当如何处罚，现行刑法没有明确规定。但《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》明确规定：“对单位犯罪中的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应根据其在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节，分别处以相应的刑罚，主管人员与直接责任人员，在个案中，不是当然的主、从犯关系，有的案件，主管人员与其他直接责任人员在实施犯罪的主从关系不明显的，可不分主、从犯。但具体案件可以区分主、从犯，且不分清主、从犯，在同一法定刑档次、量刑幅度内就无法做到罪刑相适应的，应当分清主、从犯，依法处罚。”《纪要》反映了根据直接责任人员在单位犯罪中的地位、作用和犯罪情节来判处刑罚，而不依共犯处罚，明确了单位犯罪直接责任人员与共犯是两种不同性质的刑事责任人员。一般情况下，直接负责的主管人员在单位犯罪中处于支配地位，通常是单位犯罪的决策者和指挥者，对单位犯罪的实施起着决定性的作用，其行为的危害程度较重。而其他直接责任人员往往是在直接负责的主管人员的授意下具体执行的，所起作用较小，其行为的危害程度较低。因此，其他直接责任人员虽然参加了单位犯罪的实施，但是法律对其处罚在程度上应当轻于直接负责的主管人员。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

6. 法律规定非法集资员工有罪吗

通常情况下，非法集资公司员工是不需要承担刑事责任的。如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款，从中收取返点费、佣金、提成的，其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯，并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。
一、非法集资资金清退的规定解答
清退集资资金来源包括六方面：一是，非法集资资金余额；二是，非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益；三是，非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利益；四是，非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产；五是，在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益；六是，可以作为清退集资资金的其他资产。
二、公司回扣犯法吗
公司员工收受回扣是否构成犯罪根据具体情况具体分析。公司员工收受回扣后，如果没有达到入刑数额的话，公司向员工追回所有回扣的钱，然后开除员工即可。如果达到入刑数额了，就可能涉嫌非国家工作人员受贿罪。员工在案发后积极退赃，且自愿认罪，可以酌情从轻处罚。由此可见，公司员工收受回扣是否构成犯罪不能一概而论，而是应该根据收受的回扣数额具体情况具体确定。
三、注销股份有限公司后债务怎么办
有限公司注销后，应当按照以下方式处理债务：首先，有限公司应当及时对外发布公告，宣布已经进入到破产程序。其次，在债权人接到公告后，应当在期限内向有限公司申报债权。最后，在对共益债务和破产费用清偿完毕的情况下，按照法定顺序和程序对债务进行清偿。具体的清偿的顺序为：
1、公司员工的工资、基本养老保险、失业补偿金等。需要注意的是，董事、监事等高管人员的工资，按照公司员工的平均工资计算；
2、应当缴纳的税款以及其他的社会保险费用；
3、其他普通债务。
【本文关联的相关法律依据】
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

7. 非法集资员工怎么判刑

非法集资员工的判刑规则：
1、如果是员工个人犯非法集资罪的，一般判处3-7年有期徒刑，并处罚金；数额巨大、情节严重的，处7年以上有期或无期徒刑，并处罚金或没收财产；
2、如果单位犯本罪的，对该单位判处罚金，并对其负直接责任的员工判处本罪个人犯相应的刑罚。
一、犯了故意销毁财务会计报告罪怎么判刑?
犯了故意销毁财务会计报告罪的判刑规则：
1、犯故意销毁财务会计报告罪的，一般判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处2-20万元罚金；
2、单位犯本罪则对其判处罚金，并对其直接责任人员判处本罪个人犯相应的刑罚。
二、法院对假冒专利罪既遂如何裁判?
法院对假冒专利罪既遂的裁判：
1、构成假冒专利罪既遂的，法院一般会判处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金；
2、如果单位犯本罪的，法院应对该单位判处罚金，并对其直接责任人员依照个人犯罪的规定判处刑罚。
三、骗购外汇罪要判多久
我国人民法院对于构成骗购外汇罪的犯罪分子，进行判刑处罚应当依据的具体标准如下：犯骗购外汇罪的，一般判处五年以下有期徒刑或拘役，并处逃汇数额5%-30%的罚金；犯罪数额巨大、情节严重的，判处五年以上有期徒刑，并处逃汇数额5%-30%的罚金；单位犯本罪的，对其相关直接责任人员判处本罪个人犯相应的刑罚。
【本文关联的相关法律依据】
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

8. 非法集资罪员工有罪吗

非法集资罪员工有罪，涉及到非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪两个罪名。员工明知公司的违法犯罪行为还进行的，可能会有牵连，不过司法实践中，一般不会追究基层员工的责任。
一、做房融资是犯罪吗
做房融资是不是犯罪要视情况而定。融资本身并不是违法的，但融资行为不当有可能造成违法和犯罪，例如非法集资、贷款诈骗等就属于违法犯罪的行为。非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。
非法吸收公众存款罪的构成要件包括：
1、客体是国家金融管理制度；
2、客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为；
3、主体是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人；
4、主观方面表现为故意。
二、公司犯法员工应该怎样做
公司犯法员工可以这样做：
1、如果公司涉嫌一般行政违法行为，最常见的是行政罚款、吊销营业执照、责令限期改正等。这种违法处罚一般与员工无关，员工不需要直接承担相关法律责任。但是，如果公司构成犯罪，那就另当别论了。目前常见的金融诈骗和销售假冒伪劣产品都是涉及公司犯罪的多重犯罪；
2、如果单位构成犯罪，单位主要负责人和直接管理人也应承担一定的刑事责任。但对于普通员工，不会受到刑事牵连；
3、在这里，律师警告广大劳动者，如果发现公司有违法犯罪行为，请迅速离开公司，并与公司划清界限，以免造成严重后果保护自己的人身安全。建议及时报警。
三、公司集资诈骗员工能不能辩护吗
可以辩护，但是知道是犯罪还进行违法犯罪的就需要承担法律责任。参与集资诈骗的员工会怎么处理，要根据该员工参与的程度来判断：如果该员工积极参与诈骗的，则构成集资诈骗罪，属于共同犯罪，要承担刑事责任；如果只是普通员工，一般参与的，则一般不承担刑事责任。